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二个案例


转载    上海市公安局治安总队    上海市公安局治安总队   2018-02-01

案例一
今天刚刚午休时间,大家销售部几个女生聚在一起聊天,突然销售小李的QQ响了,她跑过去看看,突然大喊叫大家过来,大家跑过去一看,居然有个QQ的名字就是大家法人代表,涂美英!当时小李半信半疑的加了这位涂总(因为大家涂总的QQ号不是这个)而且这个QQ号显示不在正常地区登录,就更让人怀疑了。
 

 
这位涂总一来就是询问小李要大家办公室人员的电子通讯录,这不得不让人怀疑,因为大家涂总事事亲为,不可能一个办公室人员的电话都没有,当时大家觉得挺奇怪的,但是因为涂总昨天出差了,今天也没回来,这么点事,也不好打电话打扰她。大家当时猜可能是同行或者一些原料供应商要找采购部的人,便顺着她的话聊下去,看她的意图到底是什么。
请大家直接看下图
 



 
小李将我的QQ号给了涂总,她加不上 我就加的她。请大家看图。
 


 
看到这,大家是不是也不禁为骗子的智商捉急,她问的是有什么款未付,而我写成应收账款,这么明显的破绽,这位涂总都没有看出,要是换成大家真正的涂总或者真正的财务,会看不出这错误的地方?而且,涂总怎么可能问财务,企业的流动资金有多少。这是不可能的事情。至此,肯定的,这是个骗子! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
案例二
骗子冒充企业老板,在QQ上吩咐财务人员给他汇款。一时大意,财务人员竟然分五次将130万元巨款打到了骗子的卡上。
一场噩梦
至今,震泽某企业的财务人员小英想起7月5日那个星期六的下午,都觉得像是一场噩梦。那天下午,正在家里休息的小英突然接到企业客服的电话,说老板在外地谈业务,有急事找她,要她加下QQ。一听老板找,小英丝毫没有怀疑,马上加了这个QQ,一看QQ上的身份信息甚至头像都吻合,小英丝毫不敢怠慢,“老板”问小英账上还有多少钱,说自己此刻在外地谈生意,要投资一个重大项目,需要保证金30万元,且一定要在下午3点钟之前把钱打过来。
小英老实告诉“王老板”企业账上有300多万元流动资金,可以马上联系出纳小琴给他汇款。很快,小琴就根据“王老板”的需要,把30万元打到了“王老板”提供的那个贵州的银行账户上了,接着“王老板”又说还不够,就这样,一次又一次,一下午的时间,小琴通过网上银行一共给“王老板”转账了五笔钱。第一次30万元,第二次25万元,第三次25万元,第四次27万元,第五次23万元,一共是130万元。每次转好钱之后,小琴都体贴地通过QQ把汇款的截图发给“王老板”看。
遥控骗术
与此同时,在广西南宁某村子里的一间租房内,有一个人心里乐开了花,这就是化名“王老板”,与震泽这家企业的财务取得联系,并成功骗得130万元巨款的张某。他无论如何也想不到,这钱竟然来得如此容易。
张某今年26岁,广西南宁人,因为赌博输了不少钱,就想到利用QQ诈骗的方式骗点钱还赌债。7月5日那天下午,张某在自己的租房里利用电脑上网搜索比较有名的厂家,听说江苏比较富庶,于是网页上跳出来的江苏苏州的一家企业就成了张某的目标。
通过该企业的官网,张某知道这家企业的老板姓王,于是马上注册了一个QQ号码,并把自己的QQ名字改成该企业老板的名字,把头像也换成该企业的厂标,然后还把个人资料以及QQ地区全部改成了与该企业相关的信息。万事俱备之后,张某加了该企业客服的QQ,并取得了联系。
此时的张某摇身一变,俨然成了“王老板”,他通过QQ以老板的口气跟客服对话,让客服发一份企业的最新通讯录过来。一看是老板要求,客服丝毫不敢怠慢,很快,一份通讯录就发了过来。根据这份通讯录,张某在财务科的几个人名字上都打上了圈圈列为了重点人物。
张某在QQ上吩咐客服:你跟财务科的小丽打个招呼,叫她加我QQ,就说我有事情安排”。客服说小丽今天休息,张某说,那么就找另一名会计小琴,客服说小琴也不在,要不找小英可不可以。张某看小英也是圈圈内的财务人员,就说可以的。
就这样,客服转告了“老板”的吩咐之后,小英不敢怠慢,马上主动联系上了张某,于是就有了接下来的一段悲剧……
千里追逃
130万元转出去之后,小英和小琴丝毫不觉有诈。没过几天,出纳小琴拿着这几笔转账的做账凭证去找老板签字时,王老板诧异地说:我没有叫你转过钱啊!此时的小琴顿时如五雷轰顶,知道落入了骗子的圈套,于是马上向警方报警。
派出所接警后,马上对案情进行了深入分析。因为涉案金额大,又是网络诈骗,破案的难度相当大。且骗子打一枪换一个地方,在诈骗成功之后就把QQ号码废弃不用,就如泥牛入海再无消息。
但是警方毫不气馁,在浩如烟海的虚拟网络中查找着蛛丝马迹。最终,功夫不负有心人,警方终于在网络上发现了骗子的踪迹,锁定了犯罪嫌疑人——远在广西的张某。
7月22日,专案组民警远赴千里来到了广西南宁,通过线索得知张某住在某宾馆。为了避免打草惊蛇狗急跳墙,警方在宾馆周围布控,在蹲点了4天之后,最终将张某抓获归案。而就在被民警抓获前不久,张某又以类似手法成功实施了两起诈骗。
案后絮语
仅凭一个QQ号码就能骗得130万元巨款,到底是骗子的手段太高明,还是大家的某些财务人员太大意?纵观此案,只要财务人员稍微谨慎一点,财务制度规范一点,或者细心一点向老板打个电话确认一下,这起骗局完全可以避免,就因为一时大意,落入了骗子的圈套。网络诈骗层出不穷,骗子的骗术不断翻新,这就需要大家擦亮眼睛,时刻绷紧防骗防范这根警戒线。



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