资讯动态 News Information
  企业动态  >>  资讯  >>  挂单多就是受市场追捧?警方为你揭开不法“庄家”的操纵手法


挂单多就是受市场追捧?警方为你揭开不法“庄家”的操纵手法


原创    警民直通车上海    澳门新葡亰娱乐在线   2018-11-28

股票大量挂买挂卖就是真的受市场追捧?

因大量涨停单追随买入是否就能追涨获利?

看警方如何通过大调研为你揭开

不法“庄家”的操纵手法!

今年以来,上海公安经侦部门以“大调研”工作为契机,与各级行政监管部门通力合作,通过深入调研、共同研判、协同处置,严厉打击防范各类证券领域违法犯罪行为,切实保护了广大投资者的合法权益和证券市场公开、公平、公正的交易秩序。

股市“惯犯”盈利丰厚

2012年至2015年间,犯罪嫌疑人唐某等人先后利用资金优势、持股优势操纵10余支股票,证监会先后对唐某等人相继开出4张巨额罚单,但唐某等人并未就此收手,为躲避证监会的监管,他蛰伏在香港,控制多个证券账户,利用“沪港通”操纵内地上市企业股票,这位沉浮于股海10余年的超级“牛散”,靠着虚假报撤单赚的盆满钵满。证监会对唐某再次处罚后,将唐某等人违法犯罪线索移送至公安机关。

集中调研,刻画“庄家”作案模式

在公安部经侦局大力引导下,上海公安经侦部门经调查发现,唐某交易手法老辣,在短短几年中,获利金额已逾3000万元,但其操作手法基于当前司法实践并无判例可循,不过,侦查员们并没有放弃,而是以开展“大调研”工作为契机,深入证监部门及沪、深两地交易所开展了大量扎实的调查、分析及研判工作,通过调取唐某控制的多个证券账户的海量交易数据、重新查阅证监部门移送的数百本案卷,并利用现有分析工具进行整合研判,对唐某的交易行为、模式进行了侦查实验,在蛛丝马迹中发现了共同操纵的一致行动人,还原了唐某等人利用资金优势、操纵证券市场的犯罪原貌,为案件的顺利展开奠定了坚实的基础。

该团伙的犯罪手法是:通过控制大量证券账户先行建仓,再以不同账户以大幅高于现价委托买入的手段,使该股形成受市场追捧的假象后马上撤单,诱骗投资者为其高位接盘。经查:有多个交易日,唐某等人控制账户组在成交前撤回买入量的比例超过当日该股市场总委托量的50%以上,其行为已严重影响该股交易价格及交易量,严重误导中小股民的投资策略和选择,并触犯《刑法》第182条操纵证券市场罪的相关规定。

大力劝返,唐某归国投案

2016年1月,案件主犯唐某在证监会对其数次进行处罚后,潜逃至香港。侦查员在成功还原、刻画其作案手法的同时,马不停蹄地对其开展大力劝返工作,同时也表明了公安机关抓捕境外经济逃犯的决心和力度,经过数月锲而不舍的努力,该唐终于2018年6月回国投案自首,目前,犯罪嫌疑人唐某等人已因涉嫌操纵证券市场罪被移送检察机关审查起诉。

多管齐下,巩固工作成效

>>>固化作战模式<<<

本案的成功侦办,有效检验了公安机关和相关行政监管部门协同作战、集中调研的工作机制和实战成果,也为今后更好地应对此类犯罪模式,提供了目标和方向。

>>>开展防范宣传<<<

上海公安经侦部门召开了资讯采访会,通报了该起案件。央视、人民日报、上视、上广、解放日报、文汇报、新民晚报、澎湃资讯等10余家中央和本市主流媒体参加会议,并对本案开展集中报道,进一步提高了广大股民识别犯罪、自我保护的意识。

>>>完善司法实践<<<

本案的成功侦破,填补了刑事打击通过虚假报撤单的手法操纵证券市场犯罪的司法实践空白,为进一步严厉打击此类证券犯罪提供了范本,有力震慑了犯罪分子的嚣张气焰,同时,也是对响应国家保护中小股民合法利益号召的有益实践。




返 回


* 版权声明 *
本文来源www.91019.com,经澳门新葡亰娱乐在线授权发布,版权归原编辑所有。
澳门新葡亰娱乐在线成立于1992年,目前协会共有会员单位700余家。会员单位包括从事安全技术防范产品科研、开发、生产、经营、推广应用、技术培训、信息服务、安全技术防范工程设计、施工、维修等技术服务和安全防范行业宣传教育、出版、印刷等的企事业单位,其中60多家会员单位为外资和中外合资企业。
XML 地图 | Sitemap 地图