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英飞拓第二届董事会第三十八次会议决


转载    www.91019.com    澳门新葡亰娱乐在线   2013-04-10

深圳英飞拓科技股份有限企业

第二届董事会第三十八次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限企业第二届董事会第三十八次会议通知于2013年4月3日以电话及电子邮件方式向各位董事发出,董事会于2013年4月8日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事长刘肇怀先生、独立董事朱学峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。企业监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《企业法》、《企业章程》的规定。

经认真审议研究,全体董事形成以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于股权收购意向书的议案》

同意企业与巴西百康电子工贸有限企业(ByconIndustryandTradeofElectricityElectronicsSA以下简称“百康企业”)四位股东签订的《股权收购意向书》生效。

企业与百康企业四位股东于2013年4月2签订了《股权收购意向书》,企业有意以不超过人民币9550万元以现金收购的方式收购巴西百康电子工贸有限企业100%的股权。具体内容见企业《关于签订股权收购意向书的公告》,刊登于2013年4月3日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

二、风险提示

本收购项目尚未进行可行性论证,企业将在就本收购项目开展尽职调查、审计与评估后根据有关结果进行谈判与协商以确定正式的交易条件,故本收购项目的实施尚存在重大的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限企业董事会

2013年4月9日

深圳英飞拓科技股份有限企业

关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告

本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限企业(以下简称“企业”)第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,并且该议案已获得2013年第一次临时股东大会批准通过。同意董事会在不超过92,000万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见2013年2月21日企业指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告》。

企业于2013年4月7日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品13256期;运用闲置募集资金和超募资金4346万元购买了厦门国际银行的理财产品飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品13257期。现就相关事宜公告如下:

一、购买厦门国际银行珠海分行的理财产品飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款13256期的主要内容

(一)理财产品

1、产品名称:飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款13256期

2、产品类型:保本浮动收益型

3、理财产品投资方向:属于人民币区间触发型保本浮动收益型结构性存款产品,产品收益与6个月人民币SHIBOR值挂钩。

4、产品风险评级:较低风险型理财产品

5、客户预期最高年化收益率:4.32%

6、产品期限:2013年4月7日-2013年6月3日

7、企业认购金额:1亿元

8、资金来源:企业闲置募集资金和超募资金

9、企业与厦门国际银行无关联关系。

(二)主要风险揭示

1、投资风险:只保障理财资金本金,不保证理财收益,任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语,不等于实际收益;产品的过往业绩不代表其未来表现,也不构成本产品业绩表现的保证。投资者应充分认识投资风险,谨慎投资,并愿意自行承担该风险。

2、汇率风险:如果本产品适用的货币不是客户常用的货币,而客户需要在到期日将投资兑换成客户常用的货币,客户的投资回报可能会因汇价波动的影响面增加或增少。

3、政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

4、市场风险:本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。同时,如在产品存续期间,出现挂钩标的突破约定区间的情况,投资者获得的收益将低于预期收益。

5、银行提前赎回风险:本理财产品银行有权根据市场状况提前终止该产品,投资者将无法获得理财产品的预期收益。

6、流动性风险:投资者所认购产品起息日后,投资者无提前终止权,投资者将面临不能及时赎回产品的风险。

7、再投资风险:银行提前终止本期产品后,投资者再次投资时可能面临的收益率降低的风险。

8、不可抗力风险:当发生不可抗力时,客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成客户的任何损失,银行不承担任何经济或法律责任。

二、购买厦门国际银行珠海分行的理财产品飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款13257期的主要内容

(一)理财产品

1、产品名称:飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款13257期

2、产品类型:保本浮动收益型

3、理财产品投资方向:属于人民币区间触发型保本浮动收益型结构性存款产品,产品收益与6个月人民币SHIBOR值挂钩。

4、产品风险评级:较低风险型理财产品

5、客户预期最高年化收益率:4%

6、产品期限:2013年4月7日-2013年5月20日

7、企业认购金额:4346万元元

8、资金来源:企业闲置募集资金和超募资金

9、企业与厦门国际银行无关联关系。

(二)主要风险揭示

1、投资风险:只保障理财资金本金,不保证理财收益,任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语,不等于实际收益;产品的过往业绩不代表其未来表现,也不构成本产品业绩表现的保证。投资者应充分认识投资风险,谨慎投资,并愿意自行承担该风险。

2、汇率风险:如果本产品适用的货币不是客户常用的货币,而客户需要在到期日将投资兑换成客户常用的货币,客户的投资回报可能会因汇价波动的影响面增加或增少。

3、政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

4、市场风险:本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。同时,如在产品存续期间,出现挂钩标的突破约定区间的情况,投资者获得的收益将低于预期收益。

5、银行提前赎回风险:本理财产品银行有权根据市场状况提前终止该产品,投资者将无法获得理财产品的预期收益。

6、流动性风险:投资者所认购产品起息日后,投资者无提前终止权,投资者将面临不能及时赎回产品的风险。

7、再投资风险:银行提前终止本期产品后,投资者再次投资时可能面临的收益率降低的风险。

8、不可抗力风险:当发生不可抗力时,客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成客户的任何损失,银行不承担任何经济或法律责任。

三、风险应对措施

1、企业财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响企业资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

3、企业监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、企业将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对企业日常经营的影响

企业使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,不会影响企业主营业务的正常开展。

通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升企业整体业绩水平,为企业股东谋取更多的投资回报。

五、前十二个月内购买理财产品情况

1、企业于2013年4月1日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品13226期。该产品将于2013年7月4日到期。

2、企业于2013年4月1日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品13229期;该产品将于2013年10月9日到期。

3、企业于2013年4月1日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了上海浦东发展银行股份有限企业利多多企业理财计划2013年HH116期。该产品将于2013年9月26日到期。

六、备查文件

1、企业与厦门国际银行珠海分行签订的《飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品合同-13256期》;

2、企业与厦门国际银行珠海分行签订的《飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品合同-13257期》;

 特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限企业

董事会

2013年4月9日




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